Cologne en vue : un blanchisseur de 18 ans arrêté – 150 000 euros d'escroquerie !

Cologne en vue : un blanchisseur de 18 ans arrêté – 150 000 euros d'escroquerie !

Une arrestation remarquable a eu lieu à Cologne : un blanchisseur d'argent présumé âgé de 18 ans a été arrêté par la police à Bayenthal. Fort jour24 Le jeune homme a causé un préjudice d'environ 150 000 euros grâce à diverses stratagèmes frauduleux. L'arrestation a été effectuée jeudi soir par des enquêteurs spécialisés dans les pickpockets qui ont fait la lumière sur les activités du suspect.

L'enquête policière a révélé que le jeune homme de 18 ans et trois complices âgés de 18, 19 et 21 ans ont été impliqués dans au moins 40 actes frauduleux. Ils ont utilisé des méthodes perfides, notamment l’arnaque utilisant de faux employés de banque et l’arnaque très répandue sur WhatsApp « Hello Mom ». Alors que le plus jeune suspect utilisait spécifiquement les comptes d'autrui pour effectuer des dépôts issus de ces activités frauduleuses, l'un de ses complices a été remarqué alors qu'il effectuait des achats et des retraits d'espèces dans des supermarchés et des pharmacies du sud de Cologne avec des fonds obtenus illégalement.

Fausses identités et flux financiers flous

Mais le problème du blanchiment d’argent ne concerne pas uniquement ces suspects. De plus en plus de particuliers vendent des biens de grande valeur, tels que des bijoux et des montres de luxe, et risquent, sans le savoir, d'être impliqués dans le blanchiment d'argent. Selon le Conseils de police Pour les paiements en espèces supérieurs à 15 000 euros, les particuliers ne sont pas obligés de vérifier l'identité de l'acheteur. Cela peut avoir des conséquences fatales s’il s’avère plus tard que l’eau a été lavée. Alors que les mesures prises pour lutter contre ces pratiques deviennent de plus en plus importantes, certains risques pour les vendeurs ne peuvent être niés.

Un autre détail explosif est que les acheteurs sans pièce d’identité pourraient même être poursuivis en justice pour de gros paiements en espèces. Les vendeurs qui ne respecteraient pas la réglementation en vigueur s’exposent à des amendes ou à des poursuites pénales. Cela concerne particulièrement les commerçants qui utilisent des plateformes d'enchères et de vente ou qui exploitent des boutiques en ligne et sont plus strictement soumis à la loi sur le blanchiment d'argent.

Enquêtes et perspectives

Lors de l'arrestation du jeune de 18 ans et de ses complices, la police de Cologne a saisi plusieurs centaines d'euros en espèces ainsi que de petites quantités de stupéfiants, cinq téléphones portables et deux cartes de débit étrangères. L’enquête est en cours et pourrait s’étendre au-delà de ce que l’on sait déjà. Un message clair est envoyé à tous : la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude sera menée avec toute la rigueur. Il reste à voir quels autres détails seront révélés et si les enquêteurs seront en mesure d'identifier d'autres suspects.

Dans l'ensemble, Cologne est à nouveau au centre du travail de la police et l'importance de la vigilance en matière financière reste intacte. Lorsque vous vendez des biens de valeur, vous devez toujours être conscient des risques et, en cas de doute, prendre du recul.