Köln na vidiku: Aretirali 18-letnega pralca denarja – 150.000 evrov goljufanja!

Köln na vidiku: Aretirali 18-letnega pralca denarja – 150.000 evrov goljufanja!

V Kölnu je prišlo do izjemne aretacije: 18-letnika, osumljenega pranja denarja, je ujela policija v Bayenthalu. Glasno dan24 Mladenič je z različnimi goljufijami oškodoval za okoli 150.000 evrov. Aretacijo so v četrtek zvečer izvedli posebni preiskovalci žeparjev, ki so osumljenčevemu početju prišli do dna.

Policijske preiskave so pokazale, da je bil 18-letnik skupaj s tremi sostorilci, starimi 18, 19 in 21 let, vpleten v najmanj 40 goljufij. Uporabljali so perfidne metode, vključno s prevaro z lažnimi bančnimi uslužbenci in zelo razširjeno prevaro WhatsApp »Hello Mom«. Medtem ko je najmlajši osumljenec posebej uporabljal račune drugih ljudi za nakazila iz teh goljufivih dejavnosti, so enega od njegovih sostorilcev opazili, ko je z nezakonito pridobljenimi sredstvi nakupoval in dvigoval gotovino v supermarketih in drogerijah na jugu Kölna.

Lažne identitete in nejasni denarni tokovi

Toda težava v zvezi s pranjem denarja ni pomembna samo za te osumljence. Vse več zasebnikov prodaja blago visoke vrednosti, kot so nakit in luksuzne ure, in tvegajo, da bodo nehote vpleteni v pranje denarja. Glede na Policijski nasvet Za gotovinska plačila nad 15.000 evrov zasebniki niso dolžni preverjati identitete kupca. To ima lahko usodne posledice, če se kasneje izkaže, da je bila voda sprana. Ker postajajo ukrepi, sprejeti za boj proti tem praksam, vse pomembnejši, ni mogoče zanikati določenega tveganja za prodajalce.

Druga eksplozivna podrobnost je, da lahko kupce brez osebne izkaznice celo preganjajo zaradi velikih gotovinskih plačil. Prodajalci, ki ne upoštevajo veljavnih predpisov, tvegajo denarno kazen ali kazenski postopek. To še posebej vpliva na trgovce, ki uporabljajo dražbene in prodajne platforme ali upravljajo spletne trgovine in zanje strožje velja zakon o pranju denarja.

Preiskave in pogledi

Ko so 18-letnika in njegove sostorilce aretirali, je kölnska policija zasegla več sto evrov gotovine ter manjše količine narkotikov, pet mobilnih telefonov in dve tuji debetni kartici. Preiskava še poteka in lahko preseže že znano. Vsem je poslano jasno sporočilo: boj proti pranju denarja in goljufijam bo potekal z vso doslednostjo. Videti je treba, kakšne dodatne podrobnosti bodo prišle na dan in ali bodo preiskovalci lahko identificirali več osumljencev.

Na splošno je Köln ponovno v središču policijskega dela in pomen budnosti pri obravnavi finančnih zadev ostaja nespremenjen. Pri prodaji dragocenega blaga se morate vedno zavedati tveganja in v primeru dvoma stopiti korak nazaj.