Köln la vedere: un tânăr de 18 ani care spăla bani, arestat – fraudă de 150.000 de euro!

Köln la vedere: un tânăr de 18 ani care spăla bani, arestat – fraudă de 150.000 de euro!

A avut loc o arestare remarcabilă la Köln: un tânăr de 18 ani suspectat de spălare de bani a fost prins de poliție în Bayenthal. Tare ziua24 Tânărul a provocat un prejudiciu de aproximativ 150.000 de euro prin diverse scheme de fraudă. Arestarea a fost făcută joi seară de anchetatori speciali hoți de buzunare care au ajuns la fundul activităților suspectului.

Cercetările poliției au relevat că tânărul de 18 ani, împreună cu trei complici de 18, 19 și 21 de ani, au fost implicați în cel puțin 40 de acte frauduloase. Au folosit metode perfide, inclusiv înșelătoria folosind angajați falși ai băncii și înșelătoria pe scară largă pe WhatsApp „Hello Mom”. În timp ce cel mai tânăr suspect a folosit în mod special conturile altor persoane pentru a face depuneri din aceste activități frauduloase, unul dintre complicii săi a fost remarcat când a făcut achiziții și retrageri de numerar în supermarketuri și farmacii din sudul Köln folosind fondurile obținute ilegal.

Identități false și fluxuri de bani neclare

Dar problema spălării banilor nu este relevantă doar pentru acești suspecți. Din ce în ce mai multe persoane private vând bunuri de mare valoare, cum ar fi bijuterii și ceasuri de lux, și riscă să se implice, fără să vrea, în spălarea banilor. Potrivit Sfatul poliției Pentru plățile în numerar de peste 15.000 de euro, persoanele fizice nu sunt obligate să verifice identitatea cumpărătorului. Acest lucru poate avea consecințe fatale dacă mai târziu se dovedește că apa a fost spălată. Pe măsură ce măsurile luate pentru combaterea acestor practici devin din ce în ce mai importante, un anumit risc pentru vânzători nu poate fi negat.

Un alt detaliu exploziv este că cumpărătorii fără act de identitate pot fi chiar urmăriți penal pentru plăți mari în numerar. Vânzătorii care nu respectă reglementările în vigoare riscă amenzi sau proceduri penale. Acest lucru îi afectează în special pe comercianții care utilizează platforme de licitație și vânzare sau care operează magazine online și sunt supuși mai strict Legii privind spălarea banilor.

Investigații și perspective

Când tânărul de 18 ani și complicii săi au fost arestați, polițiștii din Köln au ridicat câteva sute de euro în numerar, precum și cantități mici de narcotice, cinci telefoane mobile și două carduri de debit străine. Ancheta este în desfășurare și se poate extinde dincolo de ceea ce este deja cunoscut. Un mesaj clar este transmis tuturor: lupta împotriva spălării banilor și fraudei se va duce cu toată rigoarea. Rămâne de văzut ce detalii suplimentare vor ieși la iveală și dacă anchetatorii vor putea identifica mai mulți suspecți.

În general, Köln este din nou în centrul activității poliției, iar importanța vigilenței atunci când se ocupă de chestiuni financiare rămâne neîntreruptă. Când vindeți bunuri de valoare, ar trebui să fiți întotdeauna conștienți de riscuri și, dacă aveți îndoieli, să faceți un pas înapoi.