Colônia à vista: lavador de dinheiro de 18 anos preso – fraude de 150.000 euros!

Colônia à vista: lavador de dinheiro de 18 anos preso – fraude de 150.000 euros!

Houve uma prisão notável em Colônia: um jovem de 18 anos, suspeito de lavar dinheiro, foi preso pela polícia em Bayenthal. Alto dia24 O jovem causou prejuízos de cerca de 150 mil euros através de vários esquemas fraudulentos. A prisão foi feita na noite de quinta-feira por investigadores especiais de batedores de carteira que descobriram as atividades do suspeito.

As investigações policiais revelaram que o jovem de 18 anos, juntamente com três cúmplices de 18, 19 e 21 anos, estiveram envolvidos em pelo menos 40 atos fraudulentos. Eles usaram métodos pérfidos, incluindo o golpe usando falsos funcionários do banco e o golpe generalizado do WhatsApp “Hello Mom”. Embora o mais jovem suspeito utilizasse especificamente contas de outras pessoas para fazer depósitos destas atividades fraudulentas, um dos seus cúmplices foi notado quando fazia compras e levantamentos de dinheiro em supermercados e drogarias no sul de Colónia utilizando os fundos obtidos ilegalmente.

Identidades falsas e fluxos de dinheiro pouco claros

Mas o problema que rodeia o branqueamento de capitais não é relevante apenas para estes suspeitos. Cada vez mais particulares vendem bens de elevado valor, como jóias e relógios de luxo, e correm o risco de se envolverem involuntariamente em branqueamento de capitais. De acordo com o Conselho policial Para pagamentos em dinheiro superiores a 15.000 euros, os particulares não são obrigados a verificar a identidade do comprador. Isto pode ter consequências fatais se mais tarde se descobrir que a água foi lavada. À medida que as medidas tomadas para combater estas práticas se tornam cada vez mais importantes, não se pode negar alguns riscos para os vendedores.

Outro detalhe explosivo é que compradores sem identificação podem até ser processados ​​por grandes pagamentos em dinheiro. Os vendedores que não cumprirem as regulamentações atuais correm o risco de multas ou processos criminais. Isto afecta particularmente os comerciantes que utilizam plataformas de leilões e vendas ou operam lojas online e estão mais estritamente sujeitos à Lei do Branqueamento de Capitais.

Investigações e perspectivas

Quando o jovem de 18 anos e os seus cúmplices foram detidos, a polícia de Colónia apreendeu várias centenas de euros em dinheiro, bem como pequenas quantidades de estupefacientes, cinco telemóveis e dois cartões de débito estrangeiros. A investigação está em andamento e pode ir além do que já se sabe. A todos é enviada uma mensagem clara: o combate ao branqueamento de capitais e à fraude será feito com todo o rigor. Resta saber que mais detalhes surgirão e se os investigadores conseguirão identificar mais suspeitos.

No geral, Colónia é mais uma vez o foco do trabalho policial e a importância da vigilância ao lidar com questões financeiras permanece inalterada. Ao vender bens valiosos, você deve estar sempre atento aos riscos e, em caso de dúvida, dar um passo atrás.