Kolonia w zasięgu wzroku: 18-letni pracz pieniędzy aresztowany – oszustwo na 150 000 euro!

Kolonia w zasięgu wzroku: 18-letni pracz pieniędzy aresztowany – oszustwo na 150 000 euro!

W Kolonii doszło do niezwykłego aresztowania: 18-letni podejrzany o pranie brudnych pieniędzy został zatrzymany przez policję w Bayenthal. Głośny dzień 24 Młody człowiek w wyniku różnych oszustw spowodował szkody na kwotę około 150 000 euro. Zatrzymania dokonali w czwartek wieczorem specjalni kieszonkowcy, którzy dotarli do sedna działalności podejrzanego.

Dochodzenie policyjne wykazało, że 18-latek wraz z trzema wspólnikami w wieku 18, 19 i 21 lat dopuścił się co najmniej 40 oszustw. Zastosowali perfidne metody, w tym oszustwo z wykorzystaniem fałszywych pracowników banku i szeroko rozpowszechnione oszustwo WhatsApp „Hello Mom”. Chociaż najmłodszy podejrzany w szczególności korzystał z kont innych osób w celu dokonywania wpłat w ramach tych oszukańczych działań, jednego z jego wspólników zauważono, gdy dokonywał zakupów i wypłacał gotówkę w supermarketach i drogeriach na południu Kolonii, korzystając z nielegalnie uzyskanych środków.

Fałszywe tożsamości i niejasne przepływy pieniężne

Jednak problem prania pieniędzy nie dotyczy tylko tych podejrzanych. Coraz więcej osób prywatnych sprzedaje towary o wysokiej wartości, takie jak biżuteria i luksusowe zegarki, ryzykując nieświadome zaangażowanie się w pranie pieniędzy. Według Rady policji W przypadku płatności gotówkowych powyżej 15 000 euro osoby prywatne nie mają obowiązku weryfikowania tożsamości kupującego. Może to mieć fatalne skutki, jeśli później okaże się, że woda została umyta. Ponieważ środki podejmowane w celu zwalczania tych praktyk stają się coraz ważniejsze, nie można zaprzeczyć, że istnieje pewne ryzyko dla sprzedawców.

Kolejnym drażliwym szczegółem jest to, że kupujący bez dokumentu tożsamości mogą być nawet ścigani za duże płatności gotówkowe. Sprzedawcom niestosującym się do obowiązujących przepisów grożą kary pieniężne lub postępowanie karne. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców korzystających z platform aukcyjnych, sprzedażowych lub prowadzących sklepy internetowe i podlegających w większym stopniu przepisom ustawy o praniu pieniędzy.

Badania i perspektywy

Kiedy 18-latek i jego wspólnicy zostali aresztowani, kolońska policja przejęła kilkaset euro w gotówce, a także niewielkie ilości narkotyków, pięć telefonów komórkowych i dwie zagraniczne karty debetowe. Dochodzenie jest w toku i może wykraczać poza to, co już wiadomo. Do wszystkich wysyłany jest jasny komunikat: walka z praniem pieniędzy i oszustwami będzie prowadzona z całą rygorystycznością. Czas pokaże, jakie dalsze szczegóły wyjdą na światło dzienne i czy śledczym uda się zidentyfikować więcej podejrzanych.

Ogólnie rzecz biorąc, Kolonia ponownie jest w centrum uwagi policji, a czujność w sprawach finansowych pozostaje niezmieniona. Sprzedając wartościowe towary, zawsze należy mieć świadomość ryzyka i w razie wątpliwości cofnąć się o krok.