Ķelne redzeslokā: aizturēts 18 gadus vecs naudas atmazgātājs – 150 000 eiro izkrāpšana!

Ķelne redzeslokā: aizturēts 18 gadus vecs naudas atmazgātājs – 150 000 eiro izkrāpšana!

Ķelnē notika ievērojams arests: Bajentālē policija notvēra 18 gadus vecu aizdomās turamo naudas atmazgātāju. Skaļi diena 24 Jaunietis ar dažādām krāpšanas shēmām nodarījis aptuveni 150 000 eiro lielus zaudējumus. Aizturēšanu ceturtdienas vakarā veica speciāli kabatzagļu izmeklētāji, kuri tika līdz galam aizdomās turamā darbībā.

Policijas izmeklēšanā noskaidrots, ka 18 gadus vecais jaunietis kopā ar trim līdzdalībniekiem 18, 19 un 21 gadu vecumā bijuši iesaistīti vismaz 40 krāpnieciskās darbībās. Viņi izmantoja viltīgas metodes, tostarp krāpniecību, izmantojot viltotus bankas darbiniekus, un plaši izplatīto WhatsApp krāpniecību “Sveika, mammu”. Kamēr jaunākais aizdomās turamais speciāli izmantoja svešus kontus, lai no šīm krāpnieciskajām darbībām veiktu iemaksas, viens no viņa līdzdalībniekiem tika pamanīts, kad Ķelnes dienvidos veica pirkumus un veica skaidras naudas izņemšanu lielveikalos un aptiekās, izmantojot nelikumīgi iegūtos līdzekļus.

Viltus identitātes un neskaidras naudas plūsmas

Taču problēma, kas saistīta ar naudas atmazgāšanu, attiecas ne tikai uz šiem aizdomās turamajiem. Arvien vairāk privātpersonu pārdod augstvērtīgas preces, piemēram, juvelierizstrādājumus un luksusa pulksteņus, un riskē neapzināti iesaistīties naudas atmazgāšanā. Saskaņā ar Policijas padoms Maksājot skaidrā naudā virs 15 000 eiro, privātpersonām nav pienākums pārbaudīt pircēja identitāti. Tam var būt letālas sekas, ja vēlāk izrādīsies, ka ūdens ir nomazgāts. Tā kā pasākumi, kas tiek veikti, lai apkarotu šo praksi, kļūst arvien svarīgāki, nevar noliegt zināmu risku pārdevējiem.

Vēl viena sprādzienbīstama detaļa ir tāda, ka pircējus bez ID var pat saukt pie atbildības par lieliem skaidras naudas maksājumiem. Pārdevējiem, kuri neievēro pašreizējos noteikumus, draud naudas sods vai kriminālprocess. Tas jo īpaši skar tirgotājus, kuri izmanto izsoļu un pārdošanas platformas vai pārvalda tiešsaistes veikalus un uz kuriem stingrāk attiecas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likums.

Izmeklēšana un perspektīvas

Kad 18 gadus vecais jaunietis un viņa līdzdalībnieki tika aizturēti, Ķelnes policija konfiscēja vairākus simtus eiro skaidrā naudā, kā arī nelielu daudzumu narkotisko vielu, piecus mobilos tālruņus un divas ārvalstu debetkartes. Izmeklēšana turpinās un var pārsniegt to, kas jau ir zināms. Visiem tiek nosūtīts skaidrs vēstījums: cīņa pret naudas atmazgāšanu un krāpšanu tiks veikta ar visu stingrību. Jāskatās, kādas sīkākas detaļas nāks gaismā un vai izmeklētājiem izdosies identificēt vairāk aizdomās turamo.

Kopumā Ķelne atkal ir policijas darba uzmanības centrā, un modrības nozīme finanšu jautājumu risināšanā joprojām ir nemainīga. Pārdodot vērtīgas preces, vienmēr jāapzinās riski un, ja rodas šaubas, jāatkāpjas.