Kelnas akyse: sulaikytas 18-metis pinigų plovėjas – 150 000 eurų sukčiavimas!

Kelnas akyse: sulaikytas 18-metis pinigų plovėjas – 150 000 eurų sukčiavimas!

Kelne įvyko nuostabus areštas: 18-metis, įtariamas pinigų plovimu, buvo sučiuptas policijai Bajentalyje. Garsiai 24 diena Jaunuolis įvairiomis sukčiavimo schemomis padarė apie 150 000 eurų žalą. Ketvirtadienio vakarą sulaikė specialūs kišenvagių tyrėjai, kurie įsigilino į įtariamojo veiklą.

Policijos tyrimai atskleidė, kad 18-metis kartu su trimis 18, 19 ir 21 metų bendrininkais dalyvavo mažiausiai 40 sukčiavimo veiksmų. Jie naudojo klastingus metodus, įskaitant sukčiavimą naudojant netikrus banko darbuotojus ir plačiai paplitusią WhatsApp sukčiavimą „Sveika mama“. Jauniausias įtariamasis specialiai naudojo svetimas sąskaitas, kad įneštų indėlius iš šios apgaulingos veiklos, vienas iš jo bendrininkų buvo pastebėtas, kai naudodamas nelegaliai gautas lėšas pirko ir išėmė grynuosius pinigus Kelno pietuose esančiuose prekybos centruose ir vaistinėse.

Netikros tapatybės ir neaiškūs pinigų srautai

Tačiau pinigų plovimo problema aktuali ne tik šiems įtariamiesiems. Vis daugiau privačių asmenų parduoda didelės vertės prekes, tokias kaip juvelyriniai dirbiniai ir prabangūs laikrodžiai, ir rizikuoja netyčia įsitraukti į pinigų plovimą. Pagal Policijos patarimai Atsiskaitant grynaisiais pinigais, viršijančiais 15 000 eurų, privatūs asmenys neprivalo tikrinti pirkėjo tapatybės. Tai gali turėti mirtinų pasekmių, jei vėliau paaiškės, kad vanduo buvo nuplautas. Kadangi priemonės, kurių imamasi kovojant su tokia praktika, tampa vis svarbesnės, negalima paneigti tam tikros rizikos pardavėjams.

Dar viena sprogstama detalė yra ta, kad pirkėjai be asmens tapatybės gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už didelius mokėjimus grynaisiais. Pardavėjams, kurie nesilaiko galiojančių taisyklių, gresia baudos arba baudžiamasis procesas. Tai ypač liečia prekybininkus, kurie naudojasi aukcionų ir pardavimo platformomis arba valdo internetines parduotuves ir kuriems griežčiau taikomas Pinigų plovimo įstatymas.

Tyrimai ir perspektyvos

Kai 18-metis ir jo bendrininkai buvo sulaikyti, Kelno policija konfiskavo kelis šimtus eurų grynųjų, nedidelius kiekius narkotinių medžiagų, penkis mobiliuosius telefonus ir dvi užsienio debeto korteles. Tyrimas vyksta ir gali apimti daugiau nei jau žinoma. Visiems siunčiama aiški žinia: kova su pinigų plovimu ir sukčiavimu bus vykdoma su visu griežtumu. Dar laukiama, kokių detalių paaiškės ir ar tyrėjams pavyks nustatyti daugiau įtariamųjų.

Apskritai, Kelnas vėl yra policijos darbo dėmesio centre, o budrumo svarba sprendžiant finansinius reikalus išlieka nepakitusi. Parduodant vertingas prekes visada reikia žinoti apie riziką ir, jei abejojate, žengti žingsnį atgal.