Köln näköpiirissä: 18-vuotias rahanpesijä pidätetty – 150 000 euron petos!

Köln näköpiirissä: 18-vuotias rahanpesijä pidätetty – 150 000 euron petos!

Kölnissä tapahtui merkittävä pidätys: 18-vuotias epäilty rahanpesuri jäi poliisin kiinni Bayenthalissa. äänekäs päivä 24 Nuori mies aiheutti erilaisilla huijauksilla noin 150 000 euron vahinkoa. Pidätyksen tekivät torstai-iltana erityiset taskuvarkaiden tutkijat, jotka saivat selville epäillyn toiminnan.

Poliisin tutkimukset ovat paljastaneet, että 18-vuotias ja kolme rikoskumppania, 18-, 19- ja 21-vuotiaat, olivat sekaantuneet ainakin 40 petokseksi. He käyttivät petollisia menetelmiä, mukaan lukien huijaus väärennetyillä pankkityöntekijöillä ja laajalle levinnyt WhatsApp-huijaus "Hei äiti". Kun nuorin epäilty käytti nimenomaan muiden ihmisten tilejä talletusten tekemiseen näistä petollisista toimista, yksi hänen rikoskumppaninsa huomattiin, kun hän teki ostoksia ja nosti käteistä supermarketeissa ja apteekeissa Etelä-Kölnissä käyttämällä laittomasti hankittuja varoja.

Väärät henkilöllisyydet ja epäselvät rahavirrat

Mutta rahanpesuun liittyvä ongelma ei koske vain näitä epäiltyjä. Yhä useammat yksityishenkilöt myyvät arvokkaita tavaroita, kuten koruja ja luksuskelloja, ja ovat vaarassa joutua tahattomasti rahanpesuun. mukaan Poliisin neuvoja Yli 15 000 euron käteismaksuissa yksityishenkilöillä ei ole velvollisuutta varmistaa ostajan henkilöllisyyttä. Tällä voi olla kohtalokkaat seuraukset, jos myöhemmin käy ilmi, että vesi on pesty. Koska näiden käytäntöjen torjumiseksi toteutetut toimenpiteet ovat yhä tärkeämpiä, myyjien riskiä ei voida kiistää.

Toinen räjähtävä yksityiskohta on se, että ostajat ilman henkilötodistusta voidaan jopa asettaa syytteeseen suurista käteismaksuista. Myyjiä, jotka eivät noudata voimassa olevia säännöksiä, uhkaa sakkoja tai rikosoikeudellisia menettelyjä. Tämä koskee erityisesti kauppiaita, jotka käyttävät huutokauppa- ja myyntialustoja tai pitävät verkkokauppoja ja ovat tiukemmin rahanpesulain alaisia.

Tutkimukset ja näkymät

Kun 18-vuotias ja hänen rikoskumppaninsa pidätettiin, Kölnin poliisi takavarikoi useita satoja euroja käteistä sekä pieniä määriä huumausaineita, viisi matkapuhelinta ja kaksi ulkomaista pankkikorttia. Tutkinta on kesken ja saattaa ulottua pidemmälle kuin jo tiedetään. Kaikille lähetetään selkeä viesti: rahanpesun ja petosten torjunta toteutetaan kaikella tiukkuudella. Nähtäväksi jää, mitä lisätietoja paljastuu ja pystyvätkö tutkijat tunnistamaan lisää epäiltyjä.

Kaiken kaikkiaan Köln on jälleen poliisityön painopiste, ja valppauden merkitys talousasioita käsiteltäessä säilyy ennallaan. Arvotavaroita myydessä kannattaa aina olla tietoinen riskeistä ja ottaa askel taaksepäin, jos epäilyttää.