Köln silmapiiril: 18-aastane rahapesija vahistati – 150 000 euro suurune pettus!

Köln silmapiiril: 18-aastane rahapesija vahistati – 150 000 euro suurune pettus!

Kölnis toimus tähelepanuväärne vahistamine: Bayenthalis jäi politseile vahele rahapesus kahtlustatav 18-aastane noormees. Valju päev 24 Noormees tekitas erinevate petuskeemide kaudu kahju ligikaudu 150 000 eurot. Kinni peeti neljapäeva õhtul taskuvaraste eriuurijad, kes said kahtlustatava tegevusega põhja.

Politseiuurimisel selgus, et 18-aastane noormees koos kolme 18-, 19- ja 21-aastase kaasosalisega olid seotud vähemalt 40 pettusega. Nad kasutasid kavalaid meetodeid, sealhulgas võltspangatöötajaid kasutanud pettus ja laialt levinud WhatsAppi pettus "Tere ema". Kui noorim kahtlusalune kasutas nendest petturlikest tegevustest sissemaksete tegemiseks spetsiaalselt teiste inimeste kontosid, siis üht tema kaasosalist märgati, kui ta ebaseaduslikult saadud raha kasutades oste ja sularaha välja võttis Kölni lõunaosas asuvates supermarketites ja apteekides.

Valed identiteedid ja ebaselged rahavood

Kuid rahapesuga seotud probleem ei puuduta ainult neid kahtlusaluseid. Üha rohkem eraisikuid müüb kõrge väärtusega kaupu, nagu ehteid ja luksuskellasid, ning riskib tahtmatult rahapesuga. Vastavalt Politsei nõuanded Üle 15 000 euro suuruste sularahamaksete puhul ei ole eraisikud kohustatud ostja isikut kontrollima. Sellel võivad olla saatuslikud tagajärjed, kui hiljem selgub, et vesi on pestud. Kuna nende tavade vastu võitlemiseks võetavad meetmed muutuvad üha olulisemaks, ei saa eitada mõningast riski müüjate jaoks.

Teine plahvatusohtlik detail on see, et ilma isikutunnistuseta ostjad võidakse isegi suurte sularahamaksete eest kohtu alla anda. Müüjaid, kes ei järgi kehtivaid eeskirju, ähvardavad trahvid või kriminaalmenetlus. Eelkõige puudutab see kauplejaid, kes kasutavad oksjoni- ja müügiplatvorme või käitavad veebipoode ja kelle suhtes kohaldatakse rangemalt rahapesuseadust.

Uurimised ja väljavaated

Kui 18-aastane noormees ja tema kaaslased vahistati, arestis Kölni politsei mitusada eurot sularaha ning väikeses koguses narkootilisi aineid, viis mobiiltelefoni ja kaks välismaist deebetkaarti. Uurimine käib ja võib ulatuda juba teadaolevast kaugemale. Kõigile edastatakse selge sõnum: rahapesu ja pettuste vastane võitlus viiakse läbi täie rangusega. Eks ole näha, millised üksikasjad selguvad ja kas uurijatel õnnestub veel kahtlusaluseid tuvastada.

Üleüldiselt on Köln taas politseitöö fookuses ning valvsuse tähtsus rahaasjade käsitlemisel jääb katkematuks. Väärtuslikku kaupa müües tuleks alati riskidest teadlik olla ja kahtluse korral samm tagasi astuda.