Köln i sigte: 18-årig hvidvasker anholdt – 150.000 euro bedrageri!

Köln i sigte: 18-årig hvidvasker anholdt – 150.000 euro bedrageri!

Der var en bemærkelsesværdig anholdelse i Köln: En 18-årig formodet hvidvasker blev fanget af politiet i Bayenthal. Højt dag 24 Den unge mand forårsagede skader på omkring 150.000 euro gennem forskellige svindelordninger. Anholdelsen blev foretaget torsdag aften af ​​særlige lommetyveefterforskere, der kom til bunds i den mistænktes aktiviteter.

Politiets undersøgelser har afsløret, at den 18-årige sammen med tre medgerningsmænd på 18, 19 og 21 år var involveret i mindst 40 svigagtige handlinger. De brugte perfide metoder, herunder fidusen med falske bankansatte og den udbredte WhatsApp-svindel "Hello Mom". Mens den yngste mistænkte specifikt brugte andres konti til at foretage indskud fra disse svigagtige aktiviteter, blev en af ​​hans medskyldige bemærket, da han foretog køb og hævede kontanter i supermarkeder og apoteker i det sydlige Köln ved hjælp af de ulovligt opnåede midler.

Falske identiteter og uklare pengestrømme

Men problemet omkring hvidvask er ikke kun relevant for disse mistænkte. Flere og flere privatpersoner sælger varer af høj værdi, såsom smykker og luksusure, og risikerer uforvarende at blive involveret i hvidvask. Ifølge Politiets råd Ved kontant betaling over 15.000 euro er privatpersoner ikke forpligtet til at verificere køberens identitet. Det kan få fatale konsekvenser, hvis det senere viser sig, at vandet er skyllet. Da foranstaltninger, der træffes for at bekæmpe denne praksis, bliver stadig vigtigere, kan en vis risiko for sælgere ikke afvises.

En anden eksplosiv detalje er, at købere uden ID endda kan blive retsforfulgt for store kontante betalinger. Sælgere, der ikke overholder gældende regler, risikerer bøder eller straffesager. Dette påvirker især erhvervsdrivende, der bruger auktions- og salgsplatforme eller driver onlinebutikker og er strengere underlagt lov om hvidvaskning af penge.

Undersøgelser og udsigter

Da den 18-årige og hans medsammensvorne blev anholdt, beslaglagde Kölns politi flere hundrede euro i kontanter samt mindre mængder euforiserende stoffer, fem mobiltelefoner og to udenlandske betalingskort. Efterforskningen er i gang og kan strække sig ud over, hvad der allerede er kendt. Der sendes et klart budskab til alle: Bekæmpelsen af ​​hvidvaskning af penge og bedrageri vil blive udført med al den stringens. Det er stadig uvist, hvilke yderligere detaljer der kommer frem, og om efterforskerne vil være i stand til at identificere flere mistænkte.

Overordnet set er Køln igen i fokus for politiets arbejde, og vigtigheden af ​​årvågenhed i forbindelse med økonomiske forhold forbliver ubrudt. Når du sælger værdifulde varer, bør du altid være opmærksom på risiciene og, hvis du er i tvivl, træde et skridt tilbage.