Kolín na dohled: 18letá pračka špinavých peněz zatčena – podvod ve výši 150 000 eur!

Kolín na dohled: 18letá pračka špinavých peněz zatčena – podvod ve výši 150 000 eur!

V Kolíně nad Rýnem došlo k pozoruhodnému zatčení: policie v Bayenthalu chytila ​​18letého podezřelého z praní špinavých peněz. Hlasitý den 24 Mladý muž různými podvody způsobil škodu kolem 150 000 eur. Zatčení provedli ve čtvrtek večer speciální kapesní vyšetřovatelé, kteří se dostali k podezřelým aktivitám.

Policejní vyšetřování odhalilo, že 18letý mladík se spolu se třemi komplici ve věku 18, 19 a 21 let podílel na nejméně 40 podvodných jednáních. Použili zrádné metody, včetně podvodu pomocí falešných zaměstnanců banky a rozšířeného podvodu WhatsApp „Ahoj mami“. Zatímco nejmladší podezřelý konkrétně využíval cizí účty k provádění vkladů z těchto podvodných aktivit, jeden z jeho kompliců byl zaznamenán při nákupech a výběrech hotovosti v supermarketech a drogeriích na jihu Kolína nad Rýnem za použití nelegálně získaných finančních prostředků.

Falešné identity a nejasné toky peněz

Problém kolem praní špinavých peněz se ale netýká pouze těchto podezřelých. Stále více soukromých osob prodává zboží vysoké hodnoty, jako jsou šperky a luxusní hodinky, a riskují, že se nevědomky zapletou do praní špinavých peněz. Podle Policejní rady U hotovostních plateb nad 15 000 eur nejsou soukromé osoby povinny ověřovat totožnost kupujícího. To může mít fatální následky, pokud se později ukáže, že voda byla vypraná. Vzhledem k tomu, že opatření přijatá v boji proti těmto praktikám jsou stále důležitější, nelze popřít určitá rizika pro prodejce.

Dalším výbušným detailem je, že kupující bez průkazu totožnosti mohou být dokonce stíháni za velké platby v hotovosti. Prodejcům, kteří nedodrží platné předpisy, hrozí pokuta nebo trestní řízení. To se týká zejména obchodníků, kteří využívají aukční a prodejní platformy nebo provozují internetové obchody a podléhají přísněji zákonu o praní špinavých peněz.

Vyšetřování a výhled

Když byli 18letý mladík a jeho komplicové zatčeni, kolínská policie zabavila několik stovek eur v hotovosti a také malé množství narkotik, pět mobilních telefonů a dvě zahraniční debetní karty. Vyšetřování probíhá a může přesáhnout rámec toho, co je již známo. Všem je vyslána jasná zpráva: boj proti praní špinavých peněz a podvodům bude veden se vší přísností. Jaké další podrobnosti vyjdou najevo a zda se vyšetřovatelům podaří identifikovat další podezřelé, se teprve uvidí.

Celkově je Kolín opět středem pozornosti policejní práce a význam bdělosti při řešení finančních záležitostí zůstává neporušen. Při prodeji cenného zboží byste si měli být vždy vědomi rizik a v případě pochybností ustoupit o krok zpět.