Кьолн пред очите: Арестуван 18-годишен перач на пари – измама за 150 000 евро!

Кьолн пред очите: Арестуван 18-годишен перач на пари – измама за 150 000 евро!

Имаше забележителен арест в Кьолн: 18-годишен, заподозрян в пране на пари, беше заловен от полицията в Байентал. Силно ден24 Чрез различни схеми за измами младежът е нанесъл щети за около 150 000 евро. Арестът е извършен в четвъртък вечерта от специални джебчии, които са стигнали до дъното на дейността на заподозрения.

Полицейските разследвания разкриха, че 18-годишният младеж, заедно с трима съучастници на 18, 19 и 21 години, са участвали в най-малко 40 измамни действия. Те използваха перфидни методи, включително измамата с използване на фалшиви банкови служители и широко разпространената измама в WhatsApp „Здравей, мамо“. Докато най-младият заподозрян специално е използвал сметки на други хора, за да прави депозити от тези измамни дейности, един от неговите съучастници е бил забелязан, когато е правил покупки и тегления в брой в супермаркети и дрогерии в южната част на Кьолн, използвайки незаконно получените средства.

Фалшиви самоличности и неясни парични потоци

Но проблемът с прането на пари не е от значение само за тези заподозрени. Все повече частни лица продават стоки с висока стойност, като бижута и луксозни часовници, и рискуват неволно да бъдат въвлечени в пране на пари. Според Полицейски съвет При плащания в брой над 15 000 евро частните лица не са длъжни да удостоверяват самоличността на купувача. Това може да има фатални последици, ако по-късно се окаже, че водата е измита. Тъй като мерките, предприети за борба с тези практики, стават все по-важни, известен риск за продавачите не може да бъде отречен.

Друга взривоопасна подробност е, че купувачи без лична карта дори могат да бъдат преследвани за големи плащания в брой. Продавачите, които не спазват действащите разпоредби, рискуват да бъдат подложени на глоби или наказателни процедури. Това засяга особено търговците, които използват платформи за търгове и продажби или управляват онлайн магазини и са по-стриктно подчинени на Закона за изпиране на пари.

Изследвания и перспективи

Когато 18-годишният младеж и неговите съучастници бяха арестувани, полицията в Кьолн конфискува няколкостотин евро в брой, както и малки количества наркотици, пет мобилни телефона и две чуждестранни дебитни карти. Разследването продължава и може да надхвърли вече известното. Изпраща се ясно послание към всички: борбата с прането на пари и измамите ще се води с цялата строгост. Остава да видим какви допълнителни подробности ще излязат наяве и дали следователите ще успеят да идентифицират още заподозрени.

Като цяло Кьолн отново е във фокуса на полицейската работа и значението на бдителността при работа с финансови въпроси остава непроменено. Когато продавате ценни стоки, винаги трябва да сте наясно с рисковете и, ако се съмнявате, да направите крачка назад.