كولونيا في الأفق: القبض على مبيض أموال يبلغ من العمر 18 عامًا - احتيال بقيمة 150 ألف يورو!

كولونيا في الأفق: القبض على مبيض أموال يبلغ من العمر 18 عامًا - احتيال بقيمة 150 ألف يورو!

كان هناك اعتقال ملحوظ في كولونيا: ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يشتبه في قيامه بغسل الأموال في باينثال. عالي day24 وتسبب الشاب في أضرار تقدر بنحو 150 ألف يورو من خلال مخططات احتيال مختلفة. تم الاعتقال مساء الخميس من قبل محققين خاصين في النشل توصلوا إلى حقيقة أنشطة المشتبه به.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، إلى جانب ثلاثة شركاء تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و21 عامًا، متورطون في ما لا يقل عن 40 عملية احتيال. لقد استخدموا أساليب غادرة، بما في ذلك عملية الاحتيال باستخدام موظفي بنك مزيفين وعملية احتيال WhatsApp واسعة النطاق "Hello Mom". في حين أن أصغر المشتبه بهم استخدم على وجه التحديد حسابات الآخرين لعمل ودائع من هذه الأنشطة الاحتيالية، فقد تمت ملاحظة أحد شركائه عندما قام بعمليات شراء وسحب نقدي في محلات السوبر ماركت والصيدليات في جنوب كولونيا باستخدام الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

هويات مزورة وتدفقات مالية غير واضحة

لكن المشكلة المحيطة بغسل الأموال لا تتعلق فقط بهؤلاء المشتبه بهم. يبيع المزيد والمزيد من الأفراد سلعًا ذات قيمة عالية، مثل المجوهرات والساعات الفاخرة، ويخاطرون بالتورط عن غير قصد في غسيل الأموال. وفقا ل نصيحة الشرطة بالنسبة للمدفوعات النقدية التي تزيد عن 15000 يورو، لا يلزم الأفراد بالتحقق من هوية المشتري. يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة إذا تبين لاحقًا أن الماء قد تم غسله. ومع تزايد أهمية التدابير المتخذة لمكافحة هذه الممارسات، لا يمكن إنكار بعض المخاطر التي يتعرض لها البائعون.

التفاصيل المثيرة الأخرى هي أن المشترين الذين لا يحملون بطاقة هوية قد تتم محاكمتهم بسبب دفعات نقدية كبيرة. البائعون الذين لا يلتزمون باللوائح الحالية يتعرضون لخطر الغرامات أو الإجراءات الجنائية. يؤثر هذا بشكل خاص على المتداولين الذين يستخدمون منصات المزادات والمبيعات أو يديرون متاجر عبر الإنترنت ويخضعون بشكل أكثر صرامة لقانون غسيل الأموال.

التحقيقات والتوقعات

وعندما ألقي القبض على الشاب البالغ من العمر 18 عامًا وشركائه، صادرت شرطة كولونيا عدة مئات من اليورو نقدًا بالإضافة إلى كميات صغيرة من المخدرات وخمسة هواتف محمولة وبطاقتي خصم أجنبيتين. التحقيق مستمر وقد يمتد إلى ما هو أبعد مما هو معروف بالفعل. يتم إرسال رسالة واضحة للجميع: سيتم تنفيذ مكافحة غسيل الأموال والاحتيال بكل صرامة. ويبقى أن نرى ما هي التفاصيل الإضافية التي سيتم الكشف عنها وما إذا كان المحققون سيتمكنون من التعرف على المزيد من المشتبه بهم.

بشكل عام، أصبحت كولونيا مرة أخرى محور عمل الشرطة، وتبقى أهمية اليقظة عند التعامل مع الأمور المالية دون انقطاع. عند بيع سلع قيمة، يجب أن تكون دائمًا على دراية بالمخاطر، وإذا كنت في شك، فتراجع خطوة إلى الوراء.